中国民生银行股份有限公司第二届董事会第八次会议于2002年1月11—13 日在 深圳召开。会议由董事长经叔平主持，应到董事16名，出席会议董事及授权出席董 事16名。7名监事列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 银行 高级管理人员列席了会议。会议合法、有效。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了关于本行入股中国银联股份有限公司的投资方案；

    根据中国银联股份有限公司协议，本行按规定投入5000万元人民币。

    二、审议通过了关于修订公司章程的建议。

    会议决定成立公司章程修改小组。

    会议通过了致刘鸿儒先生的致敬函。董事会对刘鸿儒先生提出因工作繁忙，要 求辞去董事职务的愿望表示尊重，并对他担任董事期间为本行所做的工作表示感谢。