本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第四届董事会第二次临时会议采取通讯表决方式进行,表决截止日期为2007年7月24日,会议通知已于2007年7月19日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表18份,收回17份,陈建董事因出差未参与表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了如下决议：

    一、关于调整金融租赁公司出资方和注册资本的议案；

    鉴于原金融租赁公司设立方案中的发起人股东之一中国电力财务有限公司退出设立金融租赁公司的合作。会议同意根据股东大会授权和金融租赁公司申请设立中的实际情况,对2006年度股东大会通过的《关于发起设立金融租赁公司的决议》中金融租赁公司设立方案的出资方和注册资本进行调整,设立方案的其它内容不变,调整内容如下：

    金融租赁公司的发起人股东调整为民生银行和天津保税区投资有限公司(简称：天保公司),注册资本调整为人民币32亿元,民生银行出资额金额为人民币26亿元,占注册资本的81.25％；天保公司出资金额为人民币6亿元,占注册资本的18.75％。

    董事会同意授权公司经营层办理并签署金融租赁公司设立中的有关合同、协议、章程等法律文件,以及向监管部门报送的其他须签署的申请文件。

    调整后的金融租赁公司设立方案须报中国银监会审批。

    金融租赁公司设立方案的相关公告详见2007年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的《公司2006年度股东大会决议公告》。

    议案表决情况：同意15票,反对0票,弃权2票。王玉贵董事表示弃权,弃权理由为：对合作方背景不了解,也无必要。王联章董事表示弃权,弃权理由为：中电财退出对金融租赁公司的影响难以评估。

    二、关于接收运营炎黄艺术馆暨组建民生现代美术馆的议案

    (一)全权管理运营炎黄艺术馆；管理运营炎黄艺术馆协议期限不少于10年,预计接管后每年管理运营费用为600万元人民币左右。

    (二)组建民生现代美术馆

    1、出资人与出资额：民生现代美术馆为我行出资注册的民办非企业艺术机构,出资额1000万元人民币。

    2、业务范围：民生现代美术馆以收藏、研究、陈列展览中国现代美术为主要活动内容,包括艺术品展览、学术交流、宣传推广、公共收藏、公共教育等。

    3、运营机构：按照业务主管部门要求及民办非企业单位设立规定,设立理事会、监事会及美术馆馆长,理事会下设艺术评估专家委员会和投资决策委员会；美术馆内设收藏保管部、展览陈列部、艺术部、公关策划部、行政财务部五个部门,筹备期内暂设艺术部兼备全部工作职能。

    4、美术品购藏来源：

    (1)我行有计划地直接购藏,由民生现代美术馆、我行财务管理部、相关业务部门按流程组织落实；

    (2)动员和鼓励我行股东、战略合作伙伴、合作企业捐赠或捐存重要艺术作品,由相关业务部门协助；

    (3)鼓励艺术家无偿捐献个人创作的重要艺术作品；

    (4)鼓励国内外收藏家出让重要艺术作品的展览权或直接捐赠。

    5、美术作品购藏流程：

    通过美术馆艺术评估专家委员会和投资决策委员会双重决策、锁定风险,艺术评估专家委员会决定美术作品是否符合美术馆馆藏的艺术价值,实行过半数票否决；投资决策委员会决定收藏标的及收藏价格,实行过半数票否决。

    6、艺术品购藏资金：在每年公司财务预算中专项列出购藏艺术品的资金额度,并在公司章程规定的范围内授权本行管理层审批使用。

    管理运营炎黄艺术馆并组建民生现代美术馆须经相关部门批准后实施。

    议案表决情况：同意15票,反对0票,弃权2票。王玉贵董事表示弃权,弃权理由为：对议案的利害不能清晰判断；张克董事表示弃权,弃权理由为：不能确定民生是否应该收购此艺术馆。

    特此公告

    中国民生银行股份有限公司董事会

    2007年7月24日