本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年本公司通过受让借款方抵债资产持有海通证券股权5.49亿股,截止2006年底,其中所持的3.87亿股已完成过户手续,其余股权的过户手续正在办理中。本公司2006年度报告中该部分股权以当时公允价值每股2元计算。

    根据海通证券借壳上市方案,都市股份换股吸收合并海通证券,换股比例为每股海通证券股份换0.347股都市股份,按已过户股份计算,本公司相当于持有上市后换股后海通证券股份为1.34亿股,持股比例为3.96%；如全部过户,本公司将持有换股后海通证券股份为1.90亿股,持股比例为5.62%。

    根据法律规定,本公司拥有对该股权的处置权,公司将适时对该股权做出相应处理。

    特此公告

    中国民生银行股份有限公司董事会

    2007年6月12日