中国民生银行股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年10月16日在北 京京都信苑饭店召开，出席本次会议股东和股东代理人21名，代表股份1465797230 股，占公司总股本的比率为65.6195％。 会议符合《中华人民共和国公司法》与《 中国民生银行股份有限公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过关于本行拟发行可转换公司债券方案中发行规模调整的议案；

    会议同意，因会计政策变化引起净资产调整，相应对本行可转换公司债券发行 规模由24亿元调整为23亿元。

    会议同意票数: 1457997230股，占有效表决权数的99.4679％，反对票数:0股， 占有效表决权数的0％，弃权票数:7800000股,占有效表决权数的0.5321％。

    二、审议通过关于购置中国民生银行办公大楼的投资方案；

    会议同意本行董事会二届六次会议提出的购置办公大楼的投资方案，购置位于 北京市西城区西单路口西南角的回迁项目作为本行办公楼。对于已签订意向书的楼 层部分予以确认，并授权董事会签订正式合同时，将购楼面积控制在5 万平方米以 内，投资总额控制在10亿元人民币以内。会议授权董事会根据股东大会的决议具体 经办购置此项目相关事宜。

    会议同意票数:1457997230股，占有效表决权数的99.4679％，反对票数:0股， 占有效表决权数的0％，弃权票数:7800000股,占有效表决权数的0.5321％。

    特此公告