本公司已于2007年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《中国民生银行股份有限公司关于召开2006年度股东大会的公告》，公告了2006年度股东大会（下称“本次股东大会”）的审议议题、时间、地点等会议事项。

    厦门福信集团有限公司作为持有公司4.08%股份的股东，受民生银行管理层的委托，于2007年3月27日向董事会提交如下新的议案：《关于调整民生银行发起设立金融租赁公司方案的议案》，建议在原设立方案“出资方式及出资金额”部分增加以下内容：“股东大会授权董事会，在外界环境发生变化时，董事会可对民生银行的出资比例进行适当调整。”（该临时提案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的本次股东大会会议文件），董事会根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定将该临时议案提交本次股东大会审议。

    除增加上述临时提案外，因友谊宾馆贵宾楼外部装修，公司本次股东大会召开地点变更为北京市友谊宾馆嘉宾楼第一会议室，会议召开时间、股权登记日等事项不变。

    特此公告

    中国民生银行股份有限公司董事会

    2007年3月29日