本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    近日相关媒体报道了本公司非公开发行股票发行事宜，现澄清如下：

    本公司根据2006年第三次临时股东大会和第四届董事会第一次临时会议通过的相关决议已完成非公开发行股票的发行询价和簿记建档工作，股东资格和最终发行结果正在按照规定报送监管部门审核，近期将召开董事会确定最终结果并按相关规定公告。

    特此公告

    中国民生银行股份有限公司董事会

    2007年3月1日