本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第四届监事会第一次会议于2007年1月16日在北京以现场方式召开，会议由黄涤岩监事主持。应到监事9名，实到9名（亲自出席8名，委托他人出席1名，鲁钟男监事书面委托黄涤岩监事代行表决权）。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了如下决议：

    一、关于选举公司第四届监事会主席、副主席的决议；

    会议审议通过了关于选举第四届监事会主席、副主席的议案，会议从当选的第四届监事会成员中，选举黄涤岩先生为中国民生银行股份有限公司第四届监事会主席，选举乔志敏先生为中国民生银行股份有限公司第四届监事会副主席。

    选举得票情况如下：

    主席选举：黄涤岩：得票9票，占100%；

    副主席选举：乔志敏：得票8票，占88.89%。

    二、关于公司第四届监事会专门委员会组成成员的决议；

    会议审议决定公司第四届监事会两个专门委员会及组成如下：（1）提名委员会（6人）：召集人：黄涤岩，成员：乔志敏、李宇、张迪生、徐锐、鲁钟男；（2）监督委员会（8人）：召集人：乔志敏，成员：王梁、王磊、李宇、张迪生、陈进忠、徐锐、鲁钟男。

    议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告

    中国民生银行股份有限公司监事会

    2007年1月17日