本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    日前本公司接到中国证监会证监发行字［2007］7号《关于核准中国民生银行股份有限公司非公开发行股票的通知》，核准本公司非公开发行新股不超过350,000万股。本公司将严格按照报送中国证监会的申请文件进行本次股票发行工作，在本次股票发行结束前，本公司如发生重大事项，将及时报告中国证监会。

    本公司的有关公告详见2006年8月9日和2006年9月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

    特此公告

    中国民生银行股份有限公司董事会

    2007年1月16日