本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    截止2006年12月29日收盘，已有3,998,790,000元本公司发行的"民生转债"(100016)转成本公司发行的股票"民生银行"(600016)，本季度转股数为200,338股，累计转股股数为1,358,286,145 股（含送增股），占本公司总股本13.36%；尚有1,210,000元的"民生转债"未转股，占民生转债发行总量的0.030%。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，现将具体情况披露如下：

    一、 股本变动情况(单位：股)

    股份类别           变动前(10月26日)   本次变动增加           变动后   占总股本比例
    有限售条件股份        4,053,580,664              0    4,053,580,664         39.87%
    其中境外法人股份        396,707,220              0      396,707,220          3.90%
    无限售条件股份        6,113,331,108        200,338    6,113,531,446         60.13%
    合计                 10,166,911,772        200,338   10,167,112,110        100.00%

    注：本次变动增加的流通股数系可转债的转股数。

    二、 前十名股东所持股数如下(截止2006年12月31日)：

    股东名称                               持股数(股)   占总股本       股份类别
    新希望投资有限公司                    608,372,562      5.98%     限售流通股
    中国泛海控股集团有限公司              573,021,540      5.64%     限售流通股
    中国中小企业投资有限公司              508,016,088      5.00%     限售流通股
    东方集团股份有限公司                  478,867,822      4.71%     限售流通股
    中国船东互保协会                      471,859,937      4.64%     限售流通股
    厦门福信集团有限公司                  414,608,867      4.08%     限售流通股
    ASIA FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD.     396,707,220      3.90%     限售流通股
    上海健特生命科技有限公司              315,704,015      3.11%     限售流通股
    四川南方希望实业有限公司              286,422,613      2.82%     限售流通股
    哈尔滨岁宝热电股份有限公司            215,392,900      2.12%   无限售流通股
    合计                                4,268,973,564     41.99%

    注：中国泛海控股有限公司于2006年10月17日更名为"中国泛海控股集团有限公司"。

    特此公告

    中国民生银行股份有限公司

    2007年1月5日