本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第四届董事会第六次会议采取通讯表决方式进行，表决截止日期为2006年12月30日，会议通知已于2006年12月20日以特快专递方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了如下决议：

    一、关于北京光彩置业有限公司关联贷款的决议

    会议同意公司向北京光彩置业有限公司发放重组贷款35,000万元人民币，贷款期限1年，年利率6.732％。以光彩国际公寓14,964.71平方米房产作抵押。具体情况详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司关联交易公告。

    议案表决情况：同意15票，反对1票，弃权1票,回避表决1票。根据回避制度规定，卢志强董事作为本次交易的关联法人，未参加该项议案的审议和表决；苏庆赞董事表示反对，反对的理由是：尚未看到还款计划，在提供切实可行的还款计划后，方能进行评定；王联章董事表示弃权，弃权的理由是：在未看到还款计划前，不能进行评估。

    二、关于上海巴士实业（集团）股份有限公司综合授信的决议

    会议同意公司向上海巴士实业（集团）股份有限公司综合授信50,000万元人民币（含原有额度），品种为短期贷款、商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票，期限1年，贷款利率为基准利率下浮10％、商业承兑汇票贴现利率按市场利率执行、银行承兑汇票免保证金；申请人提款为信用方式，集团子公司提款由申请人本部提供担保；限定用款子公司为申请人控股子公司，提款子公司的净资产不小于4,000万元，且子公司单户授信总额不超过其净资产，中长期贷款和房地产贷款另行报批。

    议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

    特此公告

    中国民生银行股份有限公司董事会

    2007年1月5日