重要指示：

    会议召开日：2007年1月15日(星期一)

    股权登记日：2007年1月9日(星期二)

    会议报名日：2007年1月11日(星期四)

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定,公司监事会决定于2007年1月15日(星期一)上午9:30在北京召开公司2007年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

    (一)会议时间、地点和会期：

    时间：2007年1月15日(星期一)上午9:30。

    地点：北京友谊宾馆嘉宾楼第一会议室(北京市海淀区中关村南大街1号)

    会期：半天

    (二)会议议题：

    1、关于修订《中国民生银行监事任职条件及选任办法》个别条款的议案；

    2、关于选举产生公司第四届监事会股东监事和外部监事的议案；

    3、关于《公司章程》个别条款调整修订的决议；

    4、关于公司设立合资基金管理公司的议案；

    5、关于公司向中国银联股份有限公司增资的议案。

    (三)出席会议资格：

    1、本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、有权出席股东大会的股东为：截止2007年1月9日(星期二)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权代理人)。

    (四)出席会议的股东登记办法：

    1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2007年1月11日(星期四)上午9:00-11:30,下午2:00-4:30

    3、登记地点：北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼8层

    (五)其它事项：

    1、 与会人员交通食宿费用自理。

    2、 联系方法：

    公司地址：北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼(100873)

    联系人：史玉伟、王洪刚

    联系电话：010-68946669－5809、5810, 68496790

    传真：010-68466796

    特此公告

    附件：中国民生银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会授权委托书

    中国民生银行股份有限公司监事会

    2006年12月28日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国民生银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)：

    受托人签名：

    委托人身份证号码：

    受托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    受托日期：2007年 月 日

    委托人股东帐号：

    注：授权委托书复印件有效。