本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第四届董事会第五次会议采取通讯表决方式进行，表决截止日期为2006年12月10日，会议通知已于2006年11月30日以特快专递方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了如下决议：

    一、关于公司向中国银联股份有限公司增资的决议

    会议同意公司在认购1250万股的基础上追加认购1750万股，即本次总认购量为3000万股，使我行持有中国银联股份达到8000万股，持股比例约为2.8％。本次认购价格为每股2.5元，增资金额为7500万元。

    该议案将提交公司股东大会审议。

    议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

    二、关于公司设立衍生产品业务部的决议

    议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

    三、关于公司调整固定资产残值比例的决议

    会议同意将固定资产残值比例由3%调整为5%，并据此修改《中国民生银行财务管理制度》。

    议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

    特此公告

    中国民生银行股份有限公司董事会

    2006年12月12日