中国民生银行股份有限公司第二届董事会第六次会议于9月10日上午9∶00在北 京京都信苑饭店三楼会议厅召开。会议由董事长经叔平主持，应到董事17名，出席 会议董事及授权出席董事16名。7名监事列席了会议。 符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了关于本行发行可转换公司债券方案中发行规模调整的议案。

    会议决定，根据公司净资产的变化，发行规模由原定24亿元调整为23亿元。并 提请股东大会审议。

    二、审议通过了关于购置中国民生银行总行办公大楼的投资方案。

    根据发行A股方案筹集资金的使用计划以及银行经营管理的需要， 会议同意拟 投资购置本次会议审议的项目，作为总行和北京管理部办公营业大楼。会议决定成 立谈判小组进行商务谈判，并相应修订投资方案，报请股东大会审议批准。项目的 具体投资数额，待协议正式签定之后，另行披露。

    三、审议关于召开本行2001年第二次临时股东大会的议案。

    会议决定于2001年10月16日召开2001年第二次临时股东大会，现将有关事宜公 告如下：

    一、会议时间：2001年10月16日(星期二)上午9∶00

    二、会议地点：北京京都信苑饭店三层国际会议厅(北京海淀区什坊院6号)

    三、会议审议事项：

    1、审议本行拟发行可转换公司债券方案中发行规模调整的议案；

    2、审议关于购置中国民生银行办公大楼的投资方案。

    四、出席会议人员：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年10月10日(星期三)交易结束时， 在上海证券中央登记结算公司 登记在册的本公司股东；

    3、因故不能出席会议的股东可以书面授权形式(授权委托书附后) 委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    4、其他有关人员

    五、出席会议登记办法：

    1、符合出席会议资格的法人股东持营业执照复印件、 法人代表授权委托书、 股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；

    2、符合出席会议资格的社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证(委托代理 人需持授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡及代理人身份证) 办理登记 手续；异地股东可用传真或信函方式办理登记。

    3、会议登记时间：2001年10月12日(星期五)

    上午9∶00－11∶30,下午2∶00－4∶30

    4、会议登记地点：北京中国民生银行总行108房间(北京东城区正义路甲4号)

    六、其它事项：

    1、会期半天，出席会议的股东交通食宿费用自理。

    2、公司地址：北京东城区正义路甲4号

    3、联系人：马瑜波、刘烽、李月升

    4、联系电话：010－65269592、65269579

    5、传真：010－65229104、65269579

    6、邮编：100006

    注：授权委托书复印件有效。

    特此公告

    

中国民生银行股份有限公司董事会

    2001年9月11日