本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第三届监事会第一次临时会议于2006 年6 月15 日在北京以现场方式召开，会议由黄涤岩监事长召集并主持。应到监事9 名，实到9 名(亲自出席7 名，张宏久监事书面委托黄涤岩、尉安宁监事书面委托王梁监事代行表决权)。

    会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了《关于本行第三届监事会延期换届选举的决议》。由于公司第四届监事会监事候选人的酝酿推荐工作尚未完成，换届选举工作将延期。换届选举的股东大会将延期至2006 年10 月15 日之前召开。第三届监事会监事的任期将顺延至股东大会选举产生第四届监事会止。该议案将提交股东大会审议批准。

    公司第三届监事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生第四届监事会之前，将依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务，确保公司正常运行。

    上述议案表决情况为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告

    中国民生银行股份有限公司监事会

    2006 年6 月15 日