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    截止2006年3月31日收盘,已有3,994,679,000元本公司发行的"民生转债"(100016)转成本公司发行的股票"民生银行"(600016),本季度转股数为2,411,890股,累计转股股数为969,172,056股(含送增股),占本公司总股本13.35%；尚有5,321,000元的"民生转债"未转股,占民生转债发行总量的0.133%。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,现将具体情况披露如下：

    一、 股本变动情况(单位：股)

    股份类别              变动前   本次变动增加          变动后   占总股本比例
    流通股(限售)   4,345,670,605              0   4,345,670,605         59.85%
    流通股         2,913,108,108      2,411,890   2,915,519,998         40.15%
    合计           7,258,778,713      2,411,890   7,261,190,603        100.00%

    注：本次变动增加的流通股数系本报告期可转债的转股数。

    二、 前十名股东所持股数如下(截止2006年3月31日)：

    股东名称                               持股数(股)   占总股本股份类别
    新希望投资有限公司                    434,551,830              5.98%   限售流通股
    中国泛海控股有限公司                  409,301,100              5.64%   限售流通股
    中国中小企业投资有限公司              362,868,634              5.00%   限售流通股
    东方集团股份有限公司                  342,048,444              4.71%   限售流通股
    中国船东互保协会                      337,042,812              4.64%   限售流通股
    厦门福信集团有限公司                  296,149,191              4.08%   限售流通股
    ASIA FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD.     283,362,300              3.90%   限售流通股
    上海健特生命科技有限公司              225,502,868              3.11%   限售流通股
    四川南方希望实业有限公司              204,587,581              2.82%   限售流通股
    哈尔滨岁宝热电股份有限公司            157,423,500              2.17%   限售流通股
    合计                                3,052,838,260             42.04%

    特此公告

    中国民生银行股份有限公司

    2006年4月4日