本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    中国民生银行股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年2月24日在北京京都信苑饭店以现场方式召开。会议由公司董事会召集,张宏伟副董事长主持了会议,出席本次会议股东和股东代理人20名,代表有效表决权股份3,146,659,899股,占公司总股本的比率为43.35%。符合《中华人民共和国公司法》与《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票方式表决通过了以下决议：

    一、关于公司发行混合资本债券的决议

    会议审议了《关于公司发行混合资本债券的议案》,对混合资本债券发行方案包括发行规模、期限、利率、募集资金用途、发行对象、方式、有效期等内容进行了表决。会议决定通过该项议案及《公司混合资本债券发行方案》。

    《公司混合资本债券发行方案》详见2006年1月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《中国民生银行股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》。

    本议案表决情况如下：

    同意：3,146,370,099股,占有效表决权数的99.9908%；反对:0股；弃权:289,800股,占有效表决权数的0.0092%。

    二、关于公司发行混合资本债券可行性分析的决议

    会议审议了《关于公司发行混合资本债券可行性分析的议案》,决定通过该项议案,同意本次发行混合资本债券募集资金将用于充实公司的附属资本,提高资本充足率。募集资金到位后主要运用于安全性、流动性较强的长期债权投资。

    本议案表决情况如下：

    同意：3,146,370,099股,占有效表决权数的99.9908%；反对:0股；弃权:289,800股,占有效表决权数的0.0092%。

    三、关于公司发行混合资本债券及在额度内特别授权的决议

    会议审议了《关于公司发行混合资本债券及在额度内特别授权的议案》,决定通过该项议案,同意以下授权：

    1、发行授权

    授权董事会办理本期混合资本债券发行的相关事宜,并授权董事会在中国银行业监督管理委员会允许的范围内,根据监管部门的具体要求对发行条款作适当的调整,其授权期限为自本期混合资本债券发行方案经股东大会通过后一年。

    2、在发行额度内的特别授权

    授权董文标行长、洪崎副行长代表本公司办理本期混合资本债券的相关事宜,并授权董文标行长、洪崎副行长在中国银行业监督管理委员会允许的范围内,根据监管部门的具体要求对发行条款作适当调整(包括但不仅限于发行金额的确定、债券的期限、利率、发行方式的确定等),并授权董文标行长、洪崎副行长采取为完成此次发行所需的其他行动(包括但不仅限于聘请必要的财务顾问、法律顾问、评级机构、验资机构或其他专业人士)。其授权期有效期为自本期混合资本债券议案经股东大会通过后一年。

    本议案表决情况如下：

    同意：3,146,370,099股,占有效表决权数的99.9908%；反对:0股；弃权:289,800股,占有效表决权数的0.0092%。

    本次股东大会经国浩律师集团(北京)事务所见证,并出具《法律意见书》认为,中国民生银行股份有限公司2006年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

    特此公告

    中国民生银行股份有限公司

    2006年2月25日