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重要内容提示:
● 流通股每10 股新增股份5.02416 股
● 股权登记日：2005 年10 月24 日(周一)
● 除权日： 2005 年10 月25 日(周二)
● 股票复牌及新增可流通股上市日：2005 年10 月26 日(周三)根据中国民生银行股份有限公司2005 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的《关于资本公积金转增股本及<公司股权分置改革方案>的决议》，现将有关股权分置改革方案实施事宜公告如下：
一、中国民生银行股份有限公司股权分置改革方案已经2005 年10 月17 日召开的公司2005 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。
二、股权分置改革对价方案
公司以方案实施股权登记日收市后总股本6,284,495,595 为基数，用资本公积金向全体股东按每10 股转增股本1.55 股。
参加本次股权分置改革的全体非流通股股东将可获得的全部转增股份673,578,944 股作为对价支付给流通股。
以股权登记日收市后流通股股东所持股份数为基数计算，流通股股东每10 股将获得新增股份5.02416 股。即每10 股流通股在实施本方案后将成为15.02416 股，其中增加的1.55股为流通股股东应得的转增股份，3.47416 股为非流通股股东支付的对价股份。
本公司自股权分置改革说明书刊登后，由于转债转股以及非流通股股东之间代垫对价和股权转让等行为，导致本实施公告中部分数据与股权分置改革说明书中数据不一致的部分，以本实施公告为准。
本次新增股份不需要纳税。
三、股权登记日、除权日、复牌日和新增可流通股上市日
1、股权登记日：2005 年10 月24 日(周一)
2、除权日： 2005 年10 月25 日(周二)
3、复牌日和新增可流通股上市日：2005 年10 月26 日(周三)
4、上交所将根据《上海证券交易所交易规则》的规定，在股权登记日次一交易日对公司股票作除权处理，并计算除权价。但根据有关规定，对非流通股股东向流通股股东执行对价安排的行为，上交所在该日将不计算公司股票的除权参考价。本公司股票该日不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。
5、2005 年10 月26 日公司股票复牌。公司股票简称由“民生银行”变更为“G 民生”。
四、新增股份发放对象：
截止2005 年10 月24 日下午三时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。
五、新增股份发放实施办法
新增股份包括转增及支付对价的股份，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动一并计入帐户。每位股东按增送股比例计算后不足1 股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送1 股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。
六、方案实施前后的股权结构变化
股份类别 变动前 变动数 变动后
非流通股 境内法人持有股份 3,995,055,649 -3,995,055,649 0
境外法人持有股份 350,614,956 -350,614,956 0
非流通股合计 4,345,670,605 -4,345,670,605 0
有限售条 境内法人持有股份 0 3,995,055,649 3,995,055,649
件的流通 境外法人持有股份 0 350,614,956 350,614,956
股 有限售条件的流通
股合计 0 4,345,670,605 4,345,670,605
无限售条 A股 1,938,824,990 974,096,817 2,912,921,807
件的流通 无限售条件的流通
股 股合计 1,938,824,990 974,096,817 2,912,921,807
股份总额 6,284,495,595 974,096,817 7,258,592,412
七、实施本次股权分置改革方案后，按新股本摊薄计算，公司2004 年度每股收益为0.28元。
八、非流通股股东支付对价的具体情况
序号 执行对价的股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 本次执行对价股份预计数量 本次执行对价现金金额 持股数量（股） 占总股本比例
1 新希望投资有限公司 434,551,830 6.915% 67,355,534 0 434,551,830 6.915%
2 中国泛海控股有限公司 409,301,100 6.513% 63,441,671 0 409,301,100 6.513%
3 中国船东互保协会 348,510,367 5.546% 65,486,662 0 337,042,812 5.363%
4 东方集团股份有限公司 342,048,444 5.443% 53,017,509 0 342,048,444 5.443%
5 中国中小企业投资有限公司 315,098,878 5.014% 1,070,570 0 362,868,634 5.774%
6 厦门福信集团有限公司 300,049,191 4.774% 50,407,625 0 296,149,191 4.712%
7 ASIA FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD. 283,362,300 4.509% 43,921,157 0 283,362,300 4.509%
8 上海健特生物科技有限公司 233,175,688 3.710% 43,815,052 0 225,502,868 3.588%
9 四川南方希望实业有限公司 204,587,581 3.255% 31,711,075 0 204,587,581 3.255%
10 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 157,423,500 2.505% 24,400,643 0 157,423,500 2.505%
11 中国有色金属建设股份有限公司 48,642,300 0.774% 7,539,557 0 48,642,300 0.774%
12 上海巴士实业（集团）股份有限公司 113,344,920 1.804% 17,568,463 0 113,344,920 1.804%
13 希望集团有限公司 103,269,816 1.643% 16,006,821 0 103,269,816 1.643%
14 上海铭源实业集团有限公司 100,147,718 1.594% 15,522,896 0 100,147,718 1.594%
15 河南开祥电力实业股份有限公司 94,454,100 1.503% 14,640,386 0 94,454,100 1.503%
16 鞍山市腾鳌特区辽河饲料集团公司 78,711,750 1.252% 12,200,321 0 78,711,750 1.252%
17 永安资产管理有限公司 73,536,062 1.170% 11,398,090 0 73,536,062 1.170%
18 国际金融公司 67,252,656 1.070% 10,424,162 0 67,252,656 1.070%
19 山西海鑫实业股份有限公司 144,000,000 2.291% 22,320,000 0 144,000,000 2.291%
20 融基伟业投资有限公司 50,596,650 0.805% 7,842,481 0 50,596,650 0.805%
21 河南省兴亚企业集团有限公司 49,404,159 0.786% 7,657,645 0 49,404,159 0.786%
22 泛海实业股份有限公司 42,120,000 0.670% 20,001,002 0 28,647,598 0.456%
23 长沙市南方华侨贸易有限公司 40,851,557 0.650% 6,331,991 0 40,851,557 0.650%
24 山东省企业托管经营股份有限公司 36,328,500 0.578% 5,630,918 0 36,328,500 0.578%
25 山西安泰集团股份有限公司 31,484,700 0.501% 4,880,129 0 31,484,700 0.501%
26 衢州市鸿基实业有限公司 18,890,820 0.301% 2,928,077 0 18,890,820 0.301%
27 顺德万和电器有限公司 18,890,820 0.301% 2,928,077 0 18,890,820 0.301%
28 深圳市上步实业股份有限公司 18,890,820 0.301% 2,928,077 0 18,890,820 0.301%
29 北京恒润达科工贸集团 18,261,126 0.291% 2,830,475 0 18,261,126 0.291%
30 南宁市南和贸易有限责任公司 17,269,200 0.275% 2,676,726 0 17,269,200 0.275%
31 东方集团实业股份有限公司 16,200,000 0.258% 13,767,979 0 4,943,021 0.079%
32 东莞市凤岗雁田企业发展公司 15,742,350 0.250% 2,440,064 0 15,742,350 0.250%
33 四川华侨凤凰集团股份有限公司 15,742,350 0.250% 2,440,064 0 15,742,350 0.250%
34 鞍山太平洋实业有限公司 15,742,350 0.250% 2,440,064 0 15,742,350 0.250%
35 河南原田置业公司 12,372,750 0.197% 1,917,776 0 12,372,750 0.197%
36 上海铭源工贸有限公司 11,019,646 0.175% 1,708,045 0 11,019,646 0.175%
37 广西北海喷施宝有限责任公司 11,019,644 0.175% 1,708,045 0 11,019,644 0.175%
38 太原清泉煤焦运销集团公司 10,012,134 0.159% 1,551,881 0 10,012,134 0.159%
39 山西省海鑫钢铁有限公司 9,445,410 0.150% 1,464,039 0 9,445,410 0.150%
40 大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司 6,296,940 0.100% 976,026 0 6,296,940 0.100%
41 营口经济技术开发区铁合金厂 4,880,129 0.078% 756,420 0 4,880,129 0.078%
42 浙江永久科技实业有限公司 4,722,706 0.075% 732,019 0 4,722,706 0.075%
43 卧龙控股集团有限公司 3,148,470 0.050% 488,013 0 3,148,470 0.050%
44 上虞市信诚实业公司 3,148,470 0.050% 488,013 0 3,148,470 0.050%
45 中经信投资有限公司 3,148,470 0.050% 488,013 0 3,148,470 0.050%
46 华意发展有限公司 2,690,400 0.043% 417,012 0 2,690,400 0.043%
47 昆明新佳新经贸有限责任公司 1,353,842 0.022% 209,846 0 1,353,842 0.022%
48 大理澳霖房地产开发有限责任公司 1,353,842 0.022% 209,846 0 1,353,842 0.022%
49 珠海市聚风传动技术有限公司 936,000 0.015% 145,080 0 936,000 0.015%
50 上海乔立电子有限公司 821,340 0.013% 127,308 0 821,340 0.013%
51 上海万立机电有限公司 314,848 0.005% 48,801 0 314,848 0.005%
52 上海兴荣房地产发展有限公司 314,846 0.005% 48,801 0 314,846 0.005%
53 上海富藤机电设备有限公司 157,423 0.003% 24,401 0 157,423 0.003%
54 上海韵林礼品有限公司 157,423 0.003% 24,401 0 157,423 0.003%
55 上海良久广告有限公司 157,423 0.003% 24,401 0 157,423 0.003%
56 上海耀华装饰总汇 157,423 0.003% 24,401 0 157,423 0.003%
57 上海骏通医疗器械有限公司 157,423 0.003% 24,401 0 157,423 0.003%
非流通股合计 4,345,670,605 4,345,670,605
总股本 6,284,495,595 7,258,592,412
九、咨询联系办法
咨询机构：中国民生银行股份有限公司董监事会办公室
地址：北京市西城区复兴门内大街2 号(100031)
电话：010-58560807
传真：010-58560681
十、备查文件
公司2005 年第一次临时股东大会暨相关股东会议文件及决议公告。
特此公告
中国民生银行股份有限公司
2005年10月21日
