本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届董事会第二十三次会议采取通讯表决方式进行，表决截止日期为２００５年８月２６日，会议通知已于２００５年８月１６日以特快专递方式发出。向全体董事发出表决表１４份，收回１４份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了如下决议：

    １、中国民生银行股份有限公司２００５年半年度报告（正文及摘要）

    （同意１４票，反对０票，弃权０票）

    ２、中国民生银行股份有限公司资本管理办法

    （同意１４票，反对０票，弃权０票）

    ３、中国民生银行股份有限公司募集资金管理办法

    （同意１４票，反对０票，弃权０票）

    以上决议具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

    特此公告

    中国民生银行股份有限公司董事会

    ２００５年８月３０日