中国民生银行股份有限公司第二届董事会四次会议决定于2001年8月24 日召开 2001年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2001年8月24日（星期五）上午9：00

    二、会议地点：首都大酒店二层锦云厅（北京前门东大街三号）

    三、会议审议事项：

    审议本公司拟申请发行可转换公司债券的方案。

    内容详见2001年7月17日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时 报》。

    四、出席会议人员：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年8月15日（星期三）交易结束时，在上海证券中央登记结算公司 登记在册的本公司股东；

    3、 因故不能出席会议的股东可以书面授权形式（授权委托书附后）委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    4、其他有关人员

    五、出席会议登记办法：

    1、符合出席会议资格的法人股东持营业执照复印件、 法人代表授权委托书、 股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；

    2、符合出席会议资格的社会公众股股东持股东帐户卡、 本人身份证（委托代 理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡及代理人身份证）办理登 记手续；异地股东可用传真或信函方式办理登记。

    3、登记时间：2001年8月20日（星期一）

    上午9：00—11：30，下午2：00—4：30

    4、登记地点：首都大酒店二层衍庆厅（010—65129988转）

    六、其它事项：

    1、会期半天，出席会议的股东交通食宿费用自理。

    2、公司地址：北京东城区正义路甲4号

    3、联系人：马瑜波、刘烽、李月升

    4、联系电话：010—65269592、65269579

    5、传真：010—65229104、65269579

    6、邮编：100006