本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届董事会第二十一次会议于2005年6月20日在北京以现场方式召开,会议通知已于2005年6月10日以特快专递方式发出。张宏伟副董事长受经叔平董事长委托主持会议。应到董事14名,实到14名(亲自出席11名。其中,伍淑清董事中途请假临时委托刘永好副董事长代行表决权。委托他人出席3名,经叔平董事长书面委托董文标董事、陈建董事书面委托张宏伟副董事长、吴志攀董事书面委托张克董事代行表决权)。应到监事9人,实到7人列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

    会议讨论了本公司发行H股及补充资本金的问题。决定通过《关于择机发行H股的决议》,本公司向香港联交所申请发行H股并上市的事项已于6月2日举行了聆讯,鉴于目前市场情况,董事会决定在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成H股发行工作。议案表决情况：同意14票,反对0票,弃权0票。

    特此公告