本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第三届董事会第十九次会议采取通讯表决方式进行,表决截止日期为2005年4月22日,会议通知已于2005年4月15日以特快专递方式发出,向全体董事发出表决表15份,收回14份。参与表决的董事14票同意。冯仑董事因提出辞去董事职务,未参加表决。
    2005年3月21日,本公司董事冯仑先生鉴于其任董事长的万通实业股份有限公司已将所持的本公司全部股份转让,故提出辞去公司董事职务,公司董事会已致函冯仑先生,接受其辞职请求,并对冯仑先生担任公司董事期间为公司做出的贡献表示感谢。
    会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。
    会议表决通过《中国民生银行股份有限公司2005年第一季度报告》。
    特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会    2005年4月25日