根据本公司第三届董事会第十八次会议决议，本公司定于2005年3月26日在北京召开公司2004年度股东大会。现将有关事宜提示如下：

    会议时间：2005年3月26日（星期六）上午9:00。

    会议股权登记日：2005年3月18日（星期五）

    参会报名日：2005年3月23日（星期三）

    会议地点：北京京都信苑饭店三层国际厅（北京海淀区什坊院6号）

    会议议题及参会事项：详见2005年2月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》本公司刊登的《中国民生银行股份有限公司关于召开2004年度股东大会公告》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    特此公告