本公司第三届监事会第七次会议于2004年12月24日在北京召开，会议由卢志强监事召集并主持。应到监事9名，实到9名（尉安宁监事因事请假、书面委托高峰监事代行表决权，赵品璋监事因病请假、书面委托袁美珍监事代行表决权）。其中2名外部监事（黄岩、张宏久）已由公司2004年第三次临时股东大会选举产生（简历详见2004年11月24日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的《中国民生银行股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》）。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：

    一、关于在监事会提名委员会中增加外部监事并选举提名委员会召集人议案的决议

    会议决定同意增补黄岩、张宏久为监事会提名委员会委员。经选举，由黄岩担任提名委员会召集人。增补后提名委员会组成人员为：黄岩（召集人）、卢志强、张宏久、黄殿鹏、高峰。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、关于在监事会监督委员会中增补外部监事并选举监督委员会召集人议案的决议

    会议决定同意增补张宏久为监事会监督委员会委员。经选举，由张宏久担任监督委员会召集人。增补后监督委员会组成人员为：张宏久（召集人）、王梁、尉安宁、赵品璋、袁美珍。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、关于卢志强先生辞去监事长职务议案的决议

    根据中国银监会的相关规定，公司监事会监事长须由专职人士担任。卢志强先生因担任多家企业董事长及其他职务，无法专司本行监事长职务。为此，会议决定同意卢志强先生辞去本行监事长职务。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、关于选举黄岩先生为中国民生银行股份有限公司监事会监事长议案的决议

    会议选举黄岩先生担任本行监事会监事长。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    五、关于选举卢志强先生为中国民生银行股份有限公司监事会副监事长议案的决议

    会议选举卢志强先生担任本行监事会副监事长。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    上述有关人员的任职事项尚须报中国银监会审核

    特此公告