根据本公司第三届董事会第十五次会议决议,本公司定于2004年12月24日在北京召开公司2004年第三次临时股东大会。现将有关事宜提示如下：

    会议时间：2004年12月24日(星期五)上午9:00。

    会议地点：北京京都信苑饭店三层国际厅(北京海淀区什坊院6号)

    会议议题及参会事项：详见2004年11月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》本公司刊登的《中国民生银行股份有限公司关于召开2004年第三次临时股东大会公告》

    特此公告