本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届监事会第六次会议于2004年11月22日在北京召开,会议由卢志强监事召集并主持。应到监事7名,实到7名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：

    一、关于成立中国民生银行监事会提名委员会的决议

    会议决定成立中国民生银行监事会提名委员会,组成人员为：卢志强(临时召集人)、黄殿鹏、高峰。待公司增选外部监事后,相应增补外部监事参加本委员会工作。

    二、关于成立中国民生银行监事会监督委员会的决议

    会议决定成立中国民生银行监事会监督委员会,组成人员为：王梁(临时召集人)、尉安宁、赵品璋、袁美珍。待公司增选外部监事后,相应增补外部监事参加本委员会工作。

    三、关于《中国民生银行监事会提名委员会实施细则》的决议

    《中国民生银行监事会提名委员会实施细则》(见上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n)。

    四、关于《中国民生银行监事会监督委员会实施细则》的决议

    《中国民生银行监事会监督委员会实施细则》(见上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n)。

    五、关于推选黄涤岩先生为本行外部监事候选人的决议

    会议决定推选黄涤岩先生为本行外部监事候选人,并提请临时股东大会选举产生。(监事候选人简历见附1)

    六、关于推选张宏久先生为本行外部监事候选人的决议

    会议决定推选张宏久先生为本行外部监事候选人,并提请临时股东大会选举产生。(监事候选人简历见附1)

    

特此公告

    中国民生银行股份有限公司监事会

    2004年11月24日

    附件1：公司第三届监事会外部监事候选人简历；

    附件2：公司外部监事候选人声明

    附件3：公司外部监事提名人声明

    附件1：中国民生银行股份有限公司第三届监事会外部监事候选人简历

    黄涤岩：男,1930年出生,厦门大学会计系本科毕业。曾任中国银行总行海外部经理、总经理；中国银行常务董事、港澳管理处副主任；中国银行副董事长；港澳管理处主任、顾问；香港中国企业协会会长、名誉会长；第八届全国人大香港区代表；香港特别行政区政府筹委会委员、财政金融组召集人；福建省政协常委、省政府金融顾问；四川、湖南省政府特别顾问；深圳特区政府高级顾问；中国民生银行第一,第二届董事会董事。

    张宏久：男,1954年出生,北京大学法律系法学硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所执行合伙人、中华全国律师协会理事、中华全国律师协会金融证券专业委员会主任、中华全国律师协会WTO专委会副主任、英国皇家御准仲裁员协会成员；曾任英国高伟绅律师事务所( C L I F F O R D C H A N CE)荷兰阿姆斯特丹分所律师、中信律师事务所律师、主任；北京市公诚律师事务所创始合伙人、主任。

    附件2公司外部监事候选人声明

    声明人黄涤岩,作为中国民生银行股份有限公司第三届监事会外部监事候选人,现公开声明本人与中国民生银行股份有限公司之间在本人担任该公司外部监事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括中国民生银行股份有限公司在内,本人兼任外部监事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚外部监事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司外部监事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：黄涤岩

    2004年11月22日于北京

    公司外部监事候选人声明

    声明人张宏久,作为中国民生银行股份有限公司第三届监事会外部监事候选人,现公开声明本人与中国民生银行股份有限公司之间在本人担任该公司外部监事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括中国民生银行股份有限公司在内,本人兼任外部监事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚外部监事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司外部监事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：张宏久

    2004年11月22日于北京

    附件3：公司外部监事提名人声明

    提名人中国民生银行股份有限公司监事会现就提名黄涤岩、张宏久为中国民生银行股份有限公司第三届监事会外部监事候选人发表公开声明,被提名人与股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任中国民生银行股份有限公司第三届监事会外部监候选人(附：外部监事候选人声明),提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司监事的资格；

    二、符合中国民生银行股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会、中国银监会有关公司治理规定所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国民生银行股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括中国民生银行股份有限公司在内,被提名人兼任外部监事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：中国民生银行股份有限公司

    监事会

    2004年11月22日于北京