公司二000年度股东大会于2001年5月22日在北京首都大酒店锦云厅召开. 出席 会议的股东及股东代理人63名，代表股数1359103076股，占公司股份总数的79.04%， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议由经叔平董事长主持.

    会议以记名投票表决方式审议通过以下议案并形成决议：

    一、批准通过关于中国民生银行股份有限公司2000年度董事会工作报告：

    1359103076股同意，占与会有表决权股份的100%；0股反对， 占与会有表决权 股份的0%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%.

    二、批准通过关于中国民生银行股份有限公司2000年度监事会工作报告：

    1359103076股同意，占与会有表决权股份的100%；0股反对， 占与会有表决权 股份的0%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%.

    三、批准通过关于中国民生银行股份有限公司二000年度财务决算报告：

    1359103076股同意，占与会有表决权股份的100%；0股反对， 占与会有表决权 股份的0%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%；

    四、批准通过关于中国民生银行股份有限公司二000 年度利润分配和资本公积 金转增方案：

    经普华永道中天会计师事务所审计，二000年度公司实现净利润429166337元； 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定公积金42916634元；提取法 定公益金21458317元；可供分配的利润为364791386元.公司决定以二000 年末总股 本1730248376股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00 元（含税）， 计 346049675元，尚余未分利润18741711元结转下一年度.

    以二000年末股本总额1730248376股为基数，向全体股东每10股转增3股，计转 增519074512股，资金为519074512元，资本公积金剩余3233808393元结转下一年度.

    1359103076股同意，占与会有表决权股份的100%；0股反对， 占与会有表决权 股份的0%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%.

    本次股东大会注意到境内外审计财务报表的差异以及由此可能带来的不利于消 化不良资产的风险.

    分红派息和资本公积金转增具体实施方案另行公告.

    五、批准通过关于中国民生银行股份有限公司二000年度财务预算方案：

    1358573076股同意，占与会有表决权股份的99.96%；0股反对， 占与会有表决 权股份的0%；530000股弃权，占与会有表决权股份的0.0389%.

    六、决定聘请普华永道国际会计公司和普华中天会计师事务所：

    1359094276股同意，占与会有表决权股份的99.9994%；0股反对， 占与会有表 决权股份的0%；8800股弃权，占与会有表决权股份的0.0006%.

    七、通过选举补选陈惠光为董事：

    1351859676股同意，占与会有表决权股份的99.47%；2004900股反对， 占与会 有表决权股份的0.147%；5238500股弃权，占与会有表决权股份的0.3854%.

    本次股东大会经北京国浩律师事务所张涌涛、陆绮律师到场见证，认为本次股 东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会表决程序 均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定. 并为本次大会出具了法律意见书.

    附：1、陈惠光先生简历

    2、国浩律师事务集团有限公司法律意见书

    特此公告

    

中国民生银行股份有限公司

    2001年5月22日

    附一：陈惠光先生简历.

    陈惠光，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，毕业于厦门大学生物系， 曾在厦门大学法律系研修国际经济法研究生课程，现任厦门福信集团有限公司董事 兼总经理.