根据《公司法》及本公司章程的有关规定,董事会决定于2004年9月10日(星期五)上午9：00在北京召开公司2004年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

    (一)会议时间、地点和会期：

    时间：2004年9月10日(星期五)上午9：00。

    地点：北京京都信苑饭店三层国际厅(北京海淀区什坊院6号)

    会期：半天

    (二)会议主要议题：

    1、关于公司次级债券及发行方案的议案；

    2、关于公司发行次级债券募集资金用途及可行性分析的议案；

    3、关于公司发行次级债券及在额度内特别授权的议案；

    4、关于《中国民生银行股份有限公司严格控制关联交易的若干规定》的议案；

    5、关于提请临时股东大会授权董事会办理因本公司部分发起人股东股权转让和股东名称变更等事项引起的工商股东名册变更的议案；

    6、关于提请临时股东大会授权董事会因本公司住所变更到国家有关部门办理相关核准、批复、变更等事项的议案。

    (第5、6项议案于公司第三届董事会第九次会议通过,公告于2004年5月25日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)

    (三)出席会议资格：

    1、本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、有权出席股东大会的股东为：截止2004年9月3日(星期五)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权代理人)。

    (四)出席会议的股东登记办法：

    1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2004年9月8日(星期三)上午9：00-11：30,下午2：00-4：30

    3、登记地点：北京市西城区复兴门内大街2号中国民生银行总行11层董事会第二会议室

    (五)其它事项：

    1、与会人员交通食宿费用自理。

    2、联系方法：

    公司地址：北京市西城区复兴门外大街2号(100031)

    联系人：史玉伟、王洪刚

    联系电话：010-58560807、58560666-8952、8953

    传真：010-58560681

    特此公告

    附件：2004年第二次临时股东大会授权委托书

    

中国民生银行股份有限公司董事会

    2004年8月10日

    附件：授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国民生银行股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)：

    受托人签名：

    委托人身份证号码：

    受托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    受托日期：2004年 月 日

    委托人股东帐号：

    注：授权委托书复印件有效。