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    中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]13 号文件核准，于2003 年2 月27 日发行可转换公司债券（民生转债）40 亿元。民生转债自2003 年8 月27 日起开始转换为本公司发行的股票（民生银行），截止2004 年1 月13 日收盘，已有2,662,060,020.47 元本公司发行的“民生转债”(100016)转成本公司发行的股票“民生银行”(600016)，累计转股股数为344,380,339 股，占2004 年1 月13 日本公司总股本3,707,118,058 股的9.29%，占本公司可转债转股前总股本3,362,737,719 股的10.24%；尚有1,337,939,979 元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的33.45%。本公司A 股股票（民生银行）自2004 年2 月27 日至2004 年3 月26 日，已连续20 个交易日的收盘价高于当期转股价格（7.73 元/股）的130%，即10.05元/股。根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》、《上海证券交易所可转换公司债券上市规则》的有关规定、本公司的《可转换公司债券募集说明书》约定（自本次民生转债发行之日起一年后至债券存续期满，如果“民生银行”A 股股票连续20 个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%，本行有权赎回未转股的民生转债）及本公司第三届董事会第七次会议决议，公司决定不行使民生转债赎回权。

    特此公告