本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    中国民生银行股份有限公司第三届董事会第五次会议审议了关于成立独立调查委员会的议案。经研究决定，成立独立调查委员会，专门就本公司工商注册名称变更过程中存在的有关问题进行调查。为体现调查的独立性，委员会由高尚全独立董事牵头，成员为吴志攀、James Stent（美国）两位独立董事。同时聘请董事长顾问J.Thomas Macy（美国）先生为顾问，并另聘请一位国际律师参加。