中国民生银行股份有限公司第二届董事会三次会议，原决定于2001年5月18 日 召开2000年度股东大会，现决定改为5月22日召开2000年度股东大会， 现将有关事 宜公告如下：

    一、会议时间：2001年5月22日（星期二）上午9：00时

    二、会议地点：首都大酒店二层锦云厅（北京前门东大街三号）

    三、会议审议事项：

    1、公司2000年度董事会工作报告；

    2、公司2000年度监事会工作报告；

    3、公司2000年度财务决算报告；

    4、公司2000年度利润分配和资本公积金转增预案；

    5、公司2001年度财务预算方案；

    6、关于聘请普华永道国际会计公司和普华中天会计师事务所的议案；

    7、关于补选董事的议案。

    具体内容请详见2001年3月31日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、 《 证券时报》。

    四、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年5月10日（星期四）交易结束时，在上海证券中央登记结算公司 登记在册的本公司股东；

    3、 因故不能出席会议的股东可以书面授权形式（授权委托书附后）委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    4、其他有关人员

    五、出席会议登记办法：

    1、符合出席会议资格的法人股东持营业执照复印件、 法人代表授权委托书、 股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；

    2、符合出席会议资格的社会公众股股东持股东帐户卡、 本人身份证（委托代 理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡及代理人身份证）办理登 记手续；异地股东可用传真或信函方式办理登记。

    3、登记时间：2001年5月15日上午9：00—11：30，下午2：00—4：30

    4、登记地点：首都大酒店二层衍庆厅（010—65129988转）

    六、其它事项：

    1、会期半天，出席会议的股东交通食宿费用自理。

    2、公司地址：北京东城区正义路甲4号

    3、联系人：陈崇龙、马瑜波、刘烽

    4、联系电话：010—65269592、65269579

    5、传真：010—65229104

    6、邮编：100006

    

中国民生银行股份有限公司

    2001年4月17日