根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，董事会决定于2004年3月29日（星期一）上午9:00在北京召开公司2003年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

    （一）会议时间、地点和会期：

    时间：2004年3月29日（星期一）上午9:00。

    地点：北京京都信苑饭店三层国际厅（北京海淀区什坊院6号）

    会期：半天

    （二）会议主要议程：

    1、关于2003年度董事会工作报告（草案）；

    2、关于2003年度监事会工作报告（草案）；

    3、关于2003年度财务决算报告（草案）；

    4、关于2003年度利润分配预案（草案）；

    5、关于2003年度资本公积金转增股本预案（草案）；

    6、关于2004年度财务预算报告（草案）；

    7、关于实行《长期激励计划（草案）》的议案；

    8、关于聘请H股审计会计公司的议案；

    9、关于续聘本行年度审计会计事务所的议案。

    （三）出席会议资格：

    1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、有权出席股东大会的股东为：截止2004年3月24日(星期三)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或股东授权代理人）。

    （四）出席会议的股东登记办法：

    1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2004年3月26日（星期五）上午9:00-11:30，下午2:00-4:30

    3、登记地点：北京市东城区正义路甲4号中国民生银行总行108室（010-65269592）

    （五）其它事项：

    1、与会人员交通食宿费用自理。

    2、联系方法：

    公司地址：北京东城区正义路甲4号（100006）

    联系人：马瑜波、何群

    联系电话：010-65269592、65269579

    传真：010-65229104

    特此公告

    附件：2003年度股东大会授权委托书

    

中国民生银行股份有限公司董事会

    2004年2月27日