中国民生银行股份有限公司第三届监事会第五次会议于2004年2月26日在北京召开,卢志强监事长主持了会议,会议应到监事7名,实到监事6名，赵品璋监事委托袁美珍监事出席会议行使表决权，会议符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了公司《2003年年度报告》正文及摘要。

    二、审议通过了公司《2003年度监事会工作报告》；本决议事项提交公司2003年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《刘昌明同志离任稽核报告》；

    特此公告