根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定,董事会决定于2004年1月8日(星期四)上午9：00在北京召开公司2004年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

    (一)会议时间、地点和会期：

    时间：2004年1月8日(星期四)上午9：00。

    地点：北京京都信苑饭店四层大宴会厅(北京海淀区什坊院6号)

    会期：半天

    (二)会议主要议程：

    1、审议关于《公司H股发行上市方案的议案》；

    (1)发行规模；(2)发行对象；

    (3)定价方式；(4)发售原则；

    (5)与H股发行相关的股利分配和资本公积金转增股本政策；

    2、审议《公司发行H股募集资金使用及投向可行性分析的议案》；

    3、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

    4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》和《公司章程(修正草案)》；

    5、审议《关于增补独立董事的议案》；

    6、审议《关于增补执行董事的议案》；

    7、审议《关于提请临时股东大会就本次H股发行上市事宜向董事会授权的议案》；

    8、审议《关于提请临时股东大会同意H股发行及上市有效期的议案》；

    9、审议关于《关于董事、监事薪酬制度》的议案；

    10、审议关于购买上海陆家嘴中商大厦二期及扩建部分的议案。

    (三)出席会议资格：

    1、本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、有权出席股东大会的股东为：截止2003年12月31日(星期三)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权代理人)。

    (四)出席会议的股东登记办法：

    1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2004年1月5日(星期一)上午9：00-11：30,下午2：00-4：30

    3、登记地点：北京市东城区正义路甲4号中国民生银行总行108室(010-65269592)

    (五)其它事项：

    1、与会人员交通食宿费用自理。

    2、联系方法：

    公司地址：北京东城区正义路甲4号(100006)

    联系人：马瑜波、何群

    联系电话：010-65269592、65269579

    传真：010-65229104、65269579

    特此公告

    附件：2004年第一次临时股东大会授权委托书

    

中国民生银行股份有限公司董事会

    2003年12月9日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席中国民生银行股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)：

    受托人签名：

    委托人身份证号码：

    受托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    受托日期：200年月日

    委托人股东帐号：

    注：授权委托书复印件有效。