本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

    ●本次会议没有新的提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    华能国际电力股份有限公司(“公司”)2003年度股东大会(“会议”)于2003年5月11日(星期二)上午9时,在中国北京市朝阳区北辰东路8号的北京国际会议中心召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共7人,代表公司股份5,739,638,746股,占公司有表决权股份总数6,027,671,200股的95.22%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长李小鹏先生主持.

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过以下普通决议案：

    1、审议并通过《公司2003年度董事会工作报告》。

    同意:4,963,618,430股；反对：200,280股；弃权：9,198,000股；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.81%。

    2、审议并通过《公司2003年度监事会工作报告》。

    同意:4,963,618,430股；反对：200,280股；弃权：9,198,000股；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.81%。

    3、审议并通过《公司2003年度会计决算报告》。

    同意:4,963,754,430股；反对：200,280股；弃权：9,062,000股；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.81%。

    4、审议并通过《续聘公司审计师议案》

    同意:4,972,410,790股；反对：605,920股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%。

    5、审议并通过《调整独立董事津贴议案》。

    1、在独立董事任职期内,公司每年支付每位独立董事津贴6万元(不含税),分两次支付；

    2、独立董事出席董事会,股东大会以及按适用法律和公司章程的相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费),由公司据实报销；

    3、除上述待遇外,公司不再给予独立董事任何其他利益。

    同意:4,963,355,150股；反对：621,560股；弃权：9,040,000股；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.81%。

    会议以记名投票表决的方式审议通过以下特别决议案：

    6、审议并通过《公司2003年度利润分配预案》,即：

    经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所年度审计,截止2003年12月31日会计年度,公司税后利润按中国会计制度计算为5,457,142,551元人民币,按国际财务报告准则计算为5,430,407,607元人民币,按美国会计制度计算为5,470,041,000元人民币。从2003年度按中国会计制度计算的税后利润5,457,142,551元人民币提取10%法定盈余公积金,提取7.5%法定公益金,合计为954,999,946元人民币,不计提任意盈余公积金。根据公司章程规定,股利按三个会计制度下最小的净利润数为基础进行分配。本年度可供股东分配利润为4,475,407,661元人民币;于2003年12月31日,累计可供股东分配利润为10,967,358,000元人民币。

    公司2003年利润分配预案为以2003年末总股本6,027,671,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.0元人民币(含税)、派送红股5股,预计需占用2003年底可供股东分配利润中的6,027,671,200元人民币,其余4,939,686,800元人民币转入以后年度分配。

    同意:4,964,022,630股；反对：210,080股；弃权：8,784,000股；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.82%。

    7、审议并通过《公司公积金转增股本预案》,即：

    于2003年12月31日,在中国会计制度下资本公积金余额为10,403,229,361元人民币,盈余公积金余额为4,374,668,188元人民币。公司本次公积金转增股本预案为以2003年末总股本6,027,671,200股为基数,每10股转增5股(其中资本公积金转增3股,盈余公积金转增2股)。

    同意:4,964,012,750股；反对：219,960股；弃权：8,784,000股；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.82%。

    8、审议并通过《公司章程修改方案》。

    关于公司章程修改的具体内容请见上海证券交易所的网站,网址为 h t t p:// w w w. s s e. c o m. cn。

    同意:4,955,496,230股；反对：220,480股；弃权：17,300,000股；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.65%。

    三、律师见证情况

    会议经公司的法律顾问海问律师事务所杨静芳律师见证并出具法律意见书,认为：“本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。"

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    

华能国际电力股份有限公司董事会

    2004年5月11日