本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华能国际电力股份有限公司(以下简称＂公司＂)第四届董事会第三次会议于2003年8月6日在北京市西城区复兴门南大街丙二号公司本部召开。应出席会议的董事12人,亲自出席和委托出席的董事12人,公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长李小鹏先生主持,会议审议通过以下决议：

    1、审议通过《公司2003年半年度报告及摘要》；

    2、同意聘任张红先生为公司副总经理。

    张红先生的简历如下：

    张红先生1946年9月出生,是教授级高级工程师,毕业于东北电力学院管理工程专业,大学学历。张先生曾长时间从事电力建设管理工作,具有丰富的电力建设管理经验,曾先后担任东北电业管理局第一工程公司经理、第四工程公司经理,华能丹东分公司经理、营口分公司经理,中国华能集团公司电力建设部经理、副总工程师兼计划部经理。

    公司董事会独立董事在审阅张红先生的简历等相关文件后认为：

    1、聘任张红先生为公司副总经理的相关程序符合公司章程的有关规定。

    2、被聘任的副总经理符合国家有关法律法规和公司章程中关于该等高管人员任职资格和条件的有关规定,具有履行相应职责所应具备的能力。

    3、同意公司聘任张红先生为公司副总经理。

    特此公告。