本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ●会议召开时间：2003年7月22日(星期二)上午9：00,预计会期半天。

    ●会议召开地点：北京国际会议中心,地址为中华人民共和国北京市朝阳区北辰东路8号。

    ●会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

    ●重大提案：

    1、审议《关于收购交易以及转让协议的议案》。

    2、审议《关于因收购交易产生的关联交易的议案》。

    华能国际电力股份有限公司(＂公司＂)第四届董事会决定召开公司2003年第一次临时股东大会(＂会议＂)。现将会议的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1.会议召集人：公司董事会。

    2.会议时间：2003年7月22日(星期二)上午9：00,预计会期半天。

    3.会议地点：北京国际会议中心,地址为中华人民共和国北京市朝阳区北辰东路8号。

    4.会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司收购中国华能集团公司拥有的河南华能沁北发电有限责任公司55%的权益、山西华能榆社电力有限责任公司60%的权益以及中国华能集团公司辛店电厂的全部资产并承担中国华能集团公司辛店电厂全部债务(简称＂收购交易＂)和《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于转让中国华能集团公司在河南华能沁北发电有限责任公司、山西华能榆社电力有限责任公司的权益及中国华能集团公司辛店电厂的转让协议》(简称＂转让协议＂)的议案》；

    上述收购交易及转让协议的内容请参见公司于2003年6月6日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》。

    2、审议《关于因收购交易产生的关联交易的议案》：

    2.1审议河南华能沁北发电有限责任公司、山西华能榆社电力有限责任公司、中国华能集团公司辛店电厂与中国华能集团公司之间的担保安排及相关协议。

    2.2审议山西华能榆社电力有限责任公司与中国华能集团公司的借款安排及相关协议。

    2.3审议河南华能沁北发电有限责任公司、山西华能榆社电力有限责任公司、中国华能集团公司辛店电厂与中国华能财务公司之间的存款和借款安排及相关协议。

    上述第2.1项、第2.2和第2.3项关联交易安排及相关协议的内容请参见公司于2003年6月6日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》。

    三、会议出席对象

    1.截止2003年6月23日(星期一)交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及本公司境外发行外资股股东(境外股东另行通知)。

    2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附件。

    3.公司董事、监事和高级管理人员。

    4.根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,与上述会议审议事项所述关联交易有利害关系且享有表决权的关联人,在股东大会上将放弃与该等关联交易有关的议案的投票权。

    四、会议登记方法

    1.登记要求：凡是出席会议的股东需持股东帐户卡、本人身份证,受托出席者需持授权委托书及受托人身份证,法人股东的代表需持股东单位证明办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真方式办理登记事宜。

    2.登记时间：2003年7月18日(星期五)至2003年7月20日(星期日),9：00时至17：00时。

    3.登记地点：中国北京市西城区复兴门南大街丙2号,公司办公大楼一层会客室。

    五、其他事项

    1.联系地址：中国北京市西城区复兴门南大街丙2号

    天银大厦C段西区 邮政编码：100031

    华能国际电力股份有限公司证券融资部

    2.联 系 人：谷 碧 泉 公司董事会证券事务代表

    联系电话：010-66491851 传真号码：010-66491860

    3.会议费用：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

    特此公告

    

华能国际电力股份有限公司董事会

    2003年6月5日