本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据华能国际电力股份有限公司(以下简称＂公司＂)章程的有关规定,公司第四届董事会以书面形式审议并通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司收购中国华能集团公司拥有的河南华能沁北发电有限责任公司55%的权益、山西华能榆社电力有限责任公司60%的权益以及中国华能集团公司辛店电厂的全部资产并承担中国华能集团公司辛店电厂全部债务(简称＂收购交易＂)和《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于转让中国华能集团公司在河南华能沁北发电有限责任公司、山西华能榆社电力有限责任公司的权益及中国华能集团公司辛店电厂的转让协议》(简称＂转让协议＂)的议案》：

    1.1批准收购交易及转让协议,并授权叶大戟先生代表公司签署转让协议。

    1.2批准《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》。

    1.3批准将第1.1项中的收购交易及转让协议提交公司股东大会审议并在获股东大会批准后实施。

    收购交易及转让协议的内容请参见公司于2003年6月6日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》。

    2、审议通过《关于因收购交易产生的关联交易的议案》：

    2.1批准河南华能沁北发电有限责任公司、山西华能榆社电力有限责任公司、中国华能集团公司辛店电厂与中国华能集团公司之间的担保安排及相关协议。

    2.2批准山西华能榆社电力有限责任公司与中国华能集团公司的借款安排及相关协议。

    2.3批准河南华能沁北发电有限责任公司、山西华能榆社电力有限责任公司、中国华能集团公司辛店电厂与中国华能财务公司之间的存款和借款安排及相关协议。

    2.4批准将上述第2.1项、第2.2项和第2.3项关联交易安排及相关协议提交公司股东大会审议并在获股东大会批准后实施。

    上述第2.1项、第2.2项和第2.3项关联交易安排及相关协议的内容请参见公司于2003年6月6日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》。

    3、审议通过《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》

    鉴于决议1中的收购交易和转让协议以及决议2中的第2.1项、第2.2项和第2.3项关联交易安排及相关协议需提交公司股东大会审议,公司董事会决定召开公司2003年第一次临时股东大会,关于会议的时间、地点、议程等具体事宜将另行公告。

    特此公告。