本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华能国际电力股份有限公司(“公司”)第四届董事会第二次会议决定召开公司2002年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1.会议召集人：公司董事会。

    2.会议时间：2003年5月28日(星期三)上午9:00,预计会期半天。

    3.会议地点：中国北京朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心。

    4.会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

    二、会议审议事项

    1.审议《公司2002年度董事会工作报告》。

    2.审议《公司2002年度监事会工作报告》。

    3.审议《公司2002年度财务决算报告》。

    4.审议《公司2002年度利润分配预案》,即：

    经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所年度审计,2002年度公司的税后利润按中国会计制度计算为4,082,350,589元人民币,按国际会计准则计算为3,921,003,301元人民币,按美国会计制度计算为3,895,191,644元人民币。2002年度按中国会计制度计算的税后利润4,082,350,589元人民币提取10%法定盈余公积金,提取7.5%法定公益金,合计为714,411,353元人民币,不计提任意盈余公积金。根据公司章程规定,股利按三个会计制度下最小的净利润数为基础进行分配,可供股东分配的利润为3,180,780,291元人民币。公司2002年利润分配以2002年末总股本6,000,273,960股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.40元人民币(含税),预计支付现金红利2,040,093,146.40元人民币,其余1,140,687,145元人民币转入以后年度分配；公司本次不进行公积金转增股本。

    5.审议《续聘公司审计师的议案》。

    6.审议《公司独立董事津贴议案》。

    7.审议《公司股东大会议事规则》。

    8.审议《公司章程修改方案》,此项议案为特别决议案。

    以上议案的有关内容公布于上海证券交易所的网站,网址为http://www.sse.com.cn。

    三、出席人员：

    1截止2003年4月28日(星期一)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及本公司境外发行外资股股东(境外另行通知)；

    2符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附表；

    3公司董事、监事和高级管理人员。

    四、登记办法：

    1登记要求：凡是出席会议的股东,需持股东帐户卡、本人身份证,受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。

    2登记时间：2003年5月27日,9:00时至17:00时。

    3登记地点：中国北京市西城区复兴门南大街丙2号公司办公大楼一层会客室

    4联系地址：中国北京市西城区复兴门南大街丙2号

    天银大厦C段西区邮政编码：100031

    华能国际电力股份有限公司证券融资部

    5.联系人：谷碧泉公司董事会证券事务代表

    联系电话：010-66491851 传真号码：010-66491860

    6.其他事项：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

    特此公告

    

华能国际电力股份有限公司董事会

    2003年4月11日