本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

    ●本次会议没有新的提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    华能国际电力股份有限公司(“公司”)2002年第三次临时股东大会(“会议”)于2002年12月31日(星期二)上午9时,在中国北京市朝阳区北辰东路8号的北京国际会议中心召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共4人,代表公司股份4,780,042,083占公司有表决权股份总数6,000,273,960股的79.66%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长李小鹏先生主持.

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过《关于公司收购中国华能集团公司可拥有的在上海石洞口发电有限责任公司注册资本中30%的权益和苏州工业园区华能发电有限责任公司注册资本中5%的权益(简称“收购交易”)以及《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于转让中国华能集团公司在上海石洞口发电有限责任公司和苏州工业园区华能发电有限责任公司的权益的转让协议》(简称“转让协议”)的议案》。

    上述收购交易和转让协议的内容请见公司于2002年11月16日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》。根据有关文件批复,上述收购交易所涉及的股权在本次临时股东大会前已划转给中国华能集团。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》,与该议案有利害关系的关联股东(或其授权代表)放弃了对该议案的投票权。出席会议的与该议案没有利害关系的非关联股东(或其授权代表)对该议案进行了投票表决。

    同意：555,398,043股；反对：144,044股；弃权：0股；

    同意的股份数占出席会议的与上述议案没有利害关系的非关联股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.97%,。

    三、律师见证情况

    本次临时股东大会经公司的法律顾问海问律师事务所江惟博律师见证并出具法律意见书,认为：“本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。”

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告