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    华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2002年12月23日在北京市西城区复兴门南大街丙二号公司本部召开。应出席会议的董事12人,亲自出席和委托出席的董事12人,公司董事会秘书、公司监事和公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由李小鹏先生主持,会议审议通过了如下决议：

    一、《选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》

    选举李小鹏先生为公司第四届董事会董事长；

    选举王晓松先生为公司第四届董事会副董事长。

    二、《选举战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员和委员的议案》,各专门委员会人员组成为：

    战略委员会：主任委员李小鹏,副主任委员郑健超,委员：王晓松、叶大戟、黄金凯、刘金龙、钱忠伟。

    审计委员会：主任委员夏冬林,委员：王晓松、单群英、郑健超、钱忠伟。

    提名委员会：主任委员钱忠伟,委员：黄金凯、杨盛明、高宗泽、郑健超。

    薪酬与考核委员会：主任委员高宗泽,委员：刘金龙、徐祖坚、郑健超、夏冬林。

    三、《聘任公司副总经理、总经济师、总会计师的议案》

    聘任那希志先生为公司副总经理；

    聘任李世棋先生为公司总经济师；

    聘任黄坚先生为公司总会计师。

    四、《关于公司部门设置的议案》

    特此公告。