本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    ● 会议召开时间:2002年12月31日(星期二)上午9:00,预计会期半天。
    ● 会议召开地点:北京国际会议中心,地址为中华人民共和国北京市朝阳区北辰东路8号。
    ● 会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。关联股东将回避表决。
    ● 重大提案:审议《关于收购交易以及转让协议的议案》。
    华能国际电力股份有限公司("公司")第三届董事会第二十三次会议决定召开公司2002年第三次临时股东大会("会议")。现将会议的有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.会议召集人:公司董事会。
    2.会议时间: 2002年12月31日(星期二)上午9:00,预计会期半天。
    3.会议地点:北京国际会议中心,地址为中华人民共和国北京市朝阳区北辰东路8号。
    4.会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
    二、会议审议事项
    审议《关于公司收购中国华能集团公司可拥有的在上海石洞口发电有限责任公司注册资本中30%的权益和苏州工业园区华能发电有限责任公司注册资本中5%的权益(简称"收购交易")以及《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于转让中国华能集团公司在上海石洞口发电有限责任公司和苏州工业园区华能发电有限责任公司的权益的转让协议》(简称"转让协议")的议案》。
    上述收购交易及转让协议的内容请见公司于2002年11月16日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》。
    三、会议出席对象
    1.截止2002年12月6日(星期五)交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及本公司境外发行外资股股东(境外股东另行通知)。
    2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附件。
    3.公司董事、监事和高级管理人员。
    4.根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,与上述"会议审议事项"所述关联交易有利害关系且享有表决权的关联人,在股东大会上将放弃与该等关联交易有关的议案的投票权。
    四、会议登记方法
    1.登记要求:凡是出席会议的股东需持股东帐户卡、本人身份证,受托出席者需持授权委托书及受托人身份证,法人股东的代表需持股东单位证明办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真方式办理登记事宜。
    2.登记时间:2002年12月27日(星期五)至2002年12月29日(星期日),9:00时至17:00时。
    3.登记地点:中国北京市西城区复兴门南大街丙2号,公司办公大楼一层会客室。
    五、其他事项
    1.联系地址:中国北京市西城区复兴门南大街丙2号
    天银大厦C段西区 邮政编码:100031
    华能国际电力股份有限公司证券融资部
    2.联 系 人:谷 碧 泉 公司董事会证券事务代表
    联系电话:010-66491851 传真号码:010-66491860
    3.会议费用:与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
    特此公告
    
华能国际电力股份有限公司董事会    2002年11月15日