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重要内容提示：
*本次会议没有否决或修改提案的情况。
*本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
华能国际电力股份有限公司（“公司”）2001年年度股东大会（“会议”）于 2002年5月15日（星期三）上午9时,在中国北京市朝阳区北辰东路8号的北京国际会 议中心召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共6人,代表公司股份5,433,777 ,414股,占公司有表决权股份总数60亿股的90.56%。 会议的召开符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议由公司董事长李小鹏先生主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过以下普通决议案：
1、审议并通过《公司2001年度董事会工作报告》。
同意：5,426,772,214股；反对：458,000股；弃权：6,547,200股；
同意的股份数额占出席会议的股东（股东委托代表）所持有的有表决权股份总 数的99.87%。
2、审议并通过《公司2001年度监事会工作报告》。
同意：5,426,781,854股；反对：464,760股；弃权：6,530,800股；
同意的股份数额占出席会议的股东（股东委托代表）所持有的有表决权股份总 数的99.87%。
3、审议并通过《公司2001年度财务决算报告》。
同意：5,426,621,494股；反对：468,760股；弃权：6,687,160股；
同意的股份数额占出席会议的股东（股东委托代表）所持有的有表决权股份总 数的99.87%。
4、审议并通过《公司2001年度利润分配方案》。
经安达信·华强会计师事务所年度审计,2001 年度公司的税后利润按照中国会 计制度计算为36.36亿元人民币,按国际会计准则计算为34.51亿元人民币,按美国会 计制度计算为33.37亿元人民币。2001年度按照中国会计制度计算的税后利润36.36 亿元人民币提取10%法定盈余公积金,提取7.5%法定公益金,合计为6.36亿元,不计提 任意盈余公积金。根据公司章程规定, 股利按三个会计制度下最小的净利润数为基 础进行分配,可供股东分配利润为27.01亿元人民币。
公司2001年利润分配以2001年末总股本60亿股为基数,向全体股东每10 股派发 现金红利3.00元 含税 ,预计支付现金红利18亿元,其余9.01亿元转入以后年度分配, 公司本次不进行公积金转增股本。
同意：5,433,145,654股；反对：486,360股；弃权：145,400股；
同意的股份数额占出席会议的股东（股东委托代表）所持有的有表决权股份总 数的99.99%。
5 、 审议并通过《不再续聘安达信公司及安达信·华强会计师事务所为公司 2002年度在中国境外、境内审计师的议案》。
鉴于安达信香港公司和中国内地的合伙人拟将其业务并入其他会计师事务所, 股东大会审议通过不再续聘安达信公司为公司2002年度在中国境外的审计师, 不再 续聘安达信·华强会计师事务所为公司2002年度在中国境内审计师。
同意：5,426,758,254股；反对：520,360股；弃权：6,498,800股；
同意的股份数额占出席会议的股东（股东委托代表）所持有的有表决权股份总 数的99.87%。
6、 审议并通过《聘用罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所 为公司2002年度在中国境外、境内的审计师议案》。
鉴于普华永道是全球规模最大的会计师事务所, 在中国的电力业务审计方面有 着较为丰富的经验。通过竞聘, 股东大会审议通过聘用罗兵咸永道会计师事务所及 普华永道中天会计师事务所为公司2002年度在中国境外、境内的审计师, 年度酬金 为100万美元。
同意：5,433,118,254股；反对：516,760股；弃权：142,400股；
同意的股份数额占出席会议的股东（股东委托代表）所持有的有表决权股份总 数的99.99%。
7、审议并通过《关于更换部分董事和增补独立董事的议案》。
7-1同意冯大为、李忠恕、鲍乾元、林建新、缪凯先生辞去本公司董事职务。
同意：5,433,144,254股；反对：466,360股；弃权：166,800股；
同意的股份数额占出席会议的股东（股东委托代表）所持有的有表决权股份总 数的99.99%。
7-2选举吴大卫先生为公司董事。
同意：5,411,720,244股；反对：21,903,370股；弃权：153,800股；
同意的股份数额占出席会议的股东（股东委托代表）所持有的有表决权股份总 数的99.59%。
7-3选举刘国跃先生为公司董事。
同意：5,411,854,044股；反对：21,923,370股；弃权：0股；
同意的股份数额占出席会议的股东（股东委托代表）所持有的有表决权股份总 数的99.60%。
7-4选举沈宗敏先生为公司董事。
同意：5,411,720,844股；反对：21,902,770股；弃权：153,800股；
同意的股份数额占出席会议的股东（股东委托代表）所持有的有表决权股份总 数的99.59%。
7-5选举沈卫兵先生为公司董事。
同意：5,411,700,844股；反对：21,922,770股；弃权：153,800股；
同意的股份数额占出席会议的股东（股东委托代表）所持有的有表决权股份总 数的99.59%。
7-6选举钱忠伟先生为公司独立董事。
同意：5,411,700,844股；反对：21,922,770股；弃权：153,800股；
同意的股份数额占出席会议的股东（股东委托代表）所持有的有表决权股份总 数的99.59%。
以上五位董事的任职期限于本决议通过之日起即时生效, 至本届董事会任期终 止之日为止。
三、除以上股东大会决议外,对2001年度现金股利派发作如下说明：
1、根据本公司章程规定,本公司向股东支付股利均按人民币计价, 内资股股利 以人民币支付；外资股股利以美元或港元支付。就本次派发而言, 兑换外币的汇率 为股利宣布日即2002年5月15日上一周两个工作日（5月9日和10 日）中国银行宣布 的人民币兑美元和港币收市汇率的中间价的平均值：1美元兑人民币8. 27725元；1 港元兑人民币1.0606元。
2、A股股东的股利派发方法本公司将另行公告
四、律师见证情况
本次股东大会经公司的法律顾问海问律师事务所江惟博律师见证并出具法律意 见书,认为：“本次会议召集和召开的程序、 表决程序及出席本次会议的人员资格 均符合有关法律及公司章程的有关规定。″
五、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告
华能国际电力股份有限公司董事会
2002年5月15日
