本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

    ●本次会议没有新的提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    华能国际电力股份有限公司(“公司”)2006 年年度股东大会(“会议”)于2007 年5 月22 日(星期二)上午9 时,在中国北京市宣武区菜园街1 号北京中环假日酒店召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共4 人,代表公司股份9,749,502,332 股,占公司有表决权股份总数12,055,383,440 股的80.87%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集,受公司董事长李小鹏先生委托,副董事长黄龙先生作为会议主席主持会议。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过以下决议：

    1、《公司2006 年度董事会工作报告》

    同意：9,660,870,482 股；反对：917,887 股；弃权：0 股；

    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.09%。

    2、《公司2006 年度监事会工作报告》

    同意：9,660,886,482 股；反对：901,887 股；弃权：0 股；

    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.09%。

    3、《公司2006 年度财务决算报告》

    同意：9,660,932,722 股；反对：855,647 股；弃权：0 股；

    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.09%。

    4、《公司2006 年度利润分配预案》

    同意：9,747,301,325 股；反对：2,201,007 股；弃权：0 股；

    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.98%。

    5、《续聘公司2007 年度审计师议案》

    同意：9,744,484,060 股；反对：3,556,132 股；弃权：0 股；

    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数

    的99.95%。

    6、《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》

    同意：9,070,589,275 股；反对：677,050,917 股；弃权：0 股；

    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的93.04%。

    7、《发行短期融资券议案》,此项议案为特别决议案

    同意：9,160,359,885 股；反对：578,319,203 股；弃权：0 股；

    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的93.96%。

    三、律师见证情况

    会议经公司的法律顾问海问律师事务所江惟博律师见证并出具法律意见书,

    认为：“本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符

    合有关法律及公司章程的有关规定”。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的2006 年年度股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    华能国际电力股份有限公司董事会

    2007 年5 月23 日