本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议 于2002年4月25日在北京市西城区复兴门南大街丙二号公司本部召开。 应出席会议 的董事19人,亲自出席和委托出席的董事14人,公司监事及公司高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长 李小鹏先生主持,会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《公司2002年第一季度季度报告》,内容详见《公司2002 年第一 季度季度报告》正文。

    二、审议通过《关于投资参股中国三峡电力股份有限公司的议案》, 同意公司 作为发起人之一,投资参股设立中国三峡电力股份有限公司。本公司将以现金25357 万元作为出资,获得该公司股份的1.65亿股,占该公司总股本55亿股3%的份额。特此 公告。