华能国际电力股份有限公司("公司")监事会,于2006年3月28日在北京市西城区复兴门南大街丙二号公司本部召开第五届监事会第三次会议。应出席监事6人,亲自出席和委托出席的监事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。监事会主席郭?明先生主持了本次会议。会议审议通过如下决议：

    一、《公司2005年度财务决算报告》

    二、《公司2005年度利润分配预案》

    三、《公司2005年年度报告及摘要》

    监事会认为：

    1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    四、《公司2005年度监事会工作报告》

    特此公告。

    华能国际电力股份有限公司监事会

    2006年3月29日