本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2006年1月18日(星期三)上午9：00,预计会期半天。

    ●会议召开地点：中国北京市复兴门南大街丙2号天银大厦C段西区公司本部。

    ●会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

    ●重大提案：

    审议《公司更换监事的议案》。

    华能国际电力股份有限公司(“公司”)第五届董事会决议召开公司2006年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1. 会议召集人：公司董事会。

    2. 会议时间： 2006年1月18日(星期三)上午9：00,预计会期半天。

    3. 会议地点：中国北京市复兴门南大街丙2号天银大厦C段西区公司本部。

    4. 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

    二、会议审议事项

    审议《公司更换监事的议案》,此项议案为普通决议案

    鉴于叶大戟先生已辞去公司监事职务,公司监事会提名郭?明先生为公司监事候选人。(郭?明先生的简历请见本公告附件一)。

    三、出席人员

    1 截止2005年12月19日(星期一)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及本公司境外发行外资股股东(境外股东另行通知)。

    2 符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附表。

    3 公司董事、公司监事和公司高级管理人员。

    四、登记办法

    1 登记要求：凡是出席会议的股东,需持股东帐户卡、本人身份证,受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。

    2 登记时间：2006年1月16日(星期一),9：00 时至17：00 时。

    3 登记地点：中国北京市西城区复兴门南大街丙2号公司办公大楼一层会客室

    4 联系地址：中国北京市西城区复兴门南大街丙2号

    天银大厦C 段西区 邮政编码：100031

    华能国际电力股份有限公司证券融资部

    5 联系人：贾文心 公司证券融资部经理

    联系电话：010-66491851 传真号码：010-66491860

    6 其他事项：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    附表：股东授权委托书

    华能国际电力股份有限公司

    2005年12月1日

    华能国际电力股份有限公司

    股东授权委托书

    兹委托 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席华能国际电力股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权：

    股东大会普通决议案
    《公司更换监事的议案》，选举郭珺明先生为公司监事   赞成   反对   弃权

    如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号码(或单位盖章)： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 受托日期： 2006年 月 日

    委托人持股数额：

    (本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效)

    附件一：

    监事候选人的简历如下：

    郭?明先生简历：

    郭?明先生,1965年出生。郭先生毕业于山西财经学院商业财务会计专业,高级会计师。现任中国华能集团公司副总会计师。郭先生曾任中国华能集团公司财务部副经理、中国华能财务有限责任公司副总经理、总经理、华能资本服务有限公司总经理、中国华能集团公司财务部经理等职。