本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华能国际电力股份有限公司(“公司”)董事会,于2005年8月9日在北京市西城区复兴门南大街丙二号公司本部召开第五届董事会第二次会议。应出席董事15人,亲自出席和委托出席的董事15人。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。李小鹏董事长主持了本次会议。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过《公司2005年半年度报告及摘要》

    二、审议通过《公司募集资金管理办法》

    三、审议通过《更换董事议案》

    同意提名丁仕达先生为公司董事候选人。选举丁仕达先生担任公司董事会提名委员会委员职务,在股东大会批准丁仕达先生担任公司董事后生效(公司独立董事对本项议案表示同意,其所发表的意见请见本公告附件一。丁仕达先生的简历请见本公告附件二)。

    同意杨盛明先生辞去董事职务。董事会对杨盛明先生在任公司董事职务期间,勤勉尽责为公司所做出的贡献表示感谢。

    特此公告。

    附件一

华能国际电力股份有限公司独立董事意见

    华能国际电力股份有限公司(“公司”)第五届董事会第二次会议于2005年8月9日召开。会议审议通过了提名丁仕达为公司第五届董事会董事候选人的议案。公司董事会独立董事在审阅上述候选人的声明、履历等相关文件后认为：

    1、提名丁仕达为公司第五届董事会董事候选人的相关程序符合公司章程的有关规定。

    2、丁仕达符合国家有关法律法规和公司章程中关于董事任职资格和/或条件的有关规定。

    3、同意将提名丁仕达为公司第五届董事会董事候选人的议案提交公司2005年第二次临时股东大会审议。

    附件二

    丁仕达先生简历：

    丁仕达先生,1948年6月7日出生,江西临川市人,汉族,中共党员。丁先生毕业于中国社会科学院农业经济管理专业,获管理学博士学位,现任福建国际信托投资公司党组书记、总裁。丁先生曾任中国上杭县委书记,中共龙岩地委委员、龙岩市委书记,福建省建材工业总公司党组书记、总经理等职。