本公司监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华能国际电力股份有限公司(“公司”)监事会,于2005年8月8日在北京市西城区复兴门南大街丙二号公司本部,召开第五届监事会第二次会议。应出席监事6人,亲自出席和委托出席的监事6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。监事会主席叶大戟先生主持了本次会议。会议审议并通过以下议案：

    一、审议通过《公司2005年半年度报告及摘要》

    二、审议通过《更换监事议案》

    同意提名顾建国先生为监事候选人报公司临时股东大会批准(顾建国先生的简历请见本公告附件)。

    同意沈卫兵先生辞去公司监事职务。监事会对沈卫兵先生在任公司监事期间,为公司所做出的贡献表示感谢。

    特此公告。

    附件：

    顾建国先生简历：

    顾建国先生,1966年出生。顾先生毕业于南京航空航天大学,经济师。现任南通市投资管理中心主任。顾先生曾任南通市计划委员会综合处、投资处、财经处、外经处副处长、处长,南通瑞慈投资有限公司副总经理,瑞慈医院党总书记、行政院长,瑞慈(马鞍山)发展有限公司总经理、南通众和担保有限公司董事长、总经理等职。