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    华能国际电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2005年4月29日向全体董事候选人发出关于召开第五届董事会第一次会议的书面通知。第五届董事会第一次会议于2005年5月11日在北京市西城区复兴门南大街丙二号公司本部召开。应出席会议的董事15人,亲自出席和委托出席的董事15人,董事黄永达先生、刘纪鹏先生因其他事务未能亲自出席本次会议,委托李小鹏董事长代为表决。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由李小鹏先生主持,会议审议并一致通过以下决议：

    一、《选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》

    选举李小鹏先生为公司第五届董事会董事长；

    选举黄永达、王晓松先生为公司第五届董事会副董事长。

    二、《选举战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员和委员的议案》

    各专门委员会人员组成为：

    战略委员会：主任委员李小鹏,委员：黄永达、王晓松、那希志、黄龙、吴大卫、吴玉生。

    审计委员会：主任委员夏冬林,委员：钱忠伟、刘纪鹏、吴玉生、于宁。

    提名委员会：主任委员钱忠伟,委员：黄龙、单群英、杨盛明、夏冬林、刘纪鹏、于宁。

    薪酬与考核委员会：主任委员刘纪鹏,委员：那希志、徐祖坚、刘树元、钱忠伟、夏冬林、吴玉生。

    特此公告。