本公司监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华能国际电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议,于2005年3月14日,在北京市西城区复兴门南大街丙二号公司本部召开。会议应到监事6人,亲自出席的监事6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。监事会主席魏云鹏先生主持会议。会议审议并一致通过如下决议：

    一、《公司2004年度监事会工作报告》

    二、《公司2004年度财务决算报告》

    三、《公司2004年度利润分配预案》

    四、《公司2004年年度报告及摘要》

    五、《公司监事会换届选举的议案》：同意提名叶大戟、沈卫兵、沈宗敏先生和于莹女士为公司第五届监事会的股东代表监事候选人,提请公司股东大会审议。

    经公司职工选举, 邹翠女士和王兆斌先生为公司第五届监事会职工代表监事。

    上述监事候选人和职工代表监事的简历请见本公告附件。

    公司监事会对魏云鹏监事、李永林监事、潘建民监事、赵喜生监事在任期间所做的工作表示满意,对他们多年来为公司发展所做出的成绩和贡献给予高度的评价,并向他们表示衷心感谢。

    六、公司监事会认为：

    1、2004年,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他法律法规进行规范运作,公司董事及高级管理人员在执行职责时没有违反国家法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。

    2、公司的关联交易公平、合理,不存在损害公司及股东利益的情况。

    特此公告。

    附件：

    监事候选人和职工代表监事的简历如下：

    叶大戟 叶先生 1945年7月出生。毕业于上海交通大学机械工程专业,教授级高级工程师。现任华能集团总工程师。加入华能国际后曾任华能上海分公司副经理、华能上海石洞口第二电厂厂长,1995年12月起曾任华能国际副总经理、总经理,华能国电副总经理、华能集团董事。加入华能国际以前,叶先生曾任上海石洞口电厂副总工程师。

    于 莹 于女士1955年2月出生,经济学硕士,辽宁财经学院财务信用专业毕业,高级经济师。现任大连市投资公司总经理。曾任大连市计委社会事业处处长；大连市发展计划委员会固定资产投资处处长。

    沈卫兵 沈先生1967年 7月出生,毕业于北京物资学院物资管理系,获工学学士学位,经济师。2003年毕业于南京大学工商管理硕士专业。现任南通市投资管理中心副主任。曾任南通市石油公司副总经理、总经理；南通市建设投资公司副总经理、法定代表人；南通市投资管理中心副主任、主任。

    沈宗敏 沈先生1954年4月出生,工商管理硕士,现任广东省汕头市电力开发公司经理。曾任汕头市轻工机械集团总经理、电力开发公司副经理、经理、汕头电力发展股份有限公司董事长。

    邹 翠 邹女士 1953年3月出生。毕业于西安交通大学计算数学专业,高级工程师。现任华能国际监察审计部经理。曾任华能国电人事部干部处副处长、处长；人事处处长；华能国际人事劳动部副经理、监察审计部副经理。

    王兆斌 王先生 1955年10月出生。大学文化,政工师。现任华能国际思想政治工作部副经理。曾任华能国电人事部政工处处长、离退休工作处处长；华能国电北京分公司党委副书记、纪委书记、工会主席。